不但编写了诈骗“剧本”,还假扮人民警察对老年人进行诈骗。9月3日,四川新闻网记者从绵竹市公安局获悉,该局刑警大队将五名电信诈骗嫌疑人抓获,缴获数份剧本、大量电话卡、充值卡、银行卡,将这个已经成功实施三起电信诈骗的团伙一网打尽,追回三名受害人被骗资金十一万余元。
嫌疑人车辆
“警察”来电冻结银行账户
今年5月11日,家住绵竹市汉旺镇的70岁的赵大爷正在午休,电话铃声突然响起,赵大爷拿起电话,只听电话那头传出声音:“喂!你好,我是成都市公安局的警察,警号00185,我们怀疑你与一宗毒品案有关系,请你告诉我你现在有多少张银行卡,每张卡里分别有多少钱······这些钱可能涉及毒品案件,稍后我们将依法对这些钱进行冻结!”
挂完电话的赵大爷还未回过神来,一位自称银保监会的“杨科长”又打来电话,让赵大爷按照规定将钱汇入“安全账户”,由“银监会”进行“代管”和“冻结”。虽然打电话的人带有外地口音,但想到从事银行工作的人员应该来自全国各地,赵大爷打消了疑虑,并在对方的引导下,分两次在银行向“安全账户”转款5万元。
5月12日,赵大爷突然醒悟过来可能是被骗了,赶紧前往绵竹市公安局汉旺分局报警求助。赵大爷一开口,民警立马就知道,是个典型的“冒充公安机关”诈骗案,于是立即将情况反馈给刑警大队,为了挽回群众损失,维护公安机关正面形象,绵竹公安当即决定组成专案组对此案展开侦查。
抓获嫌疑人
5名嫌疑人被抓获
在对资金流向进行追踪时,办案民警发现就在案发当天赵大爷汇款不久后,就有人在湖北省仙桃市将这笔资金取走,于是专案组民警立即赶赴湖北仙桃。在当地警方的协助下,很快民警就调取到了当时银行及周边的监控视频,发现取走这笔资金的是一名戴着口罩和眼镜的“神秘男子”。
如何尽快确定嫌疑人的身份?就在专案组民警为此苦恼时,5月底,民警在调查中发现,中江、绵阳也陆续发生了两起诈骗案,涉案金额6万余元,而这6万余元的资金去向,同样指向了湖北仙桃。
难道是同一团伙再次作案?根据两起新发案件的信息,专案组民警再次前往银行,调取了这两起案件中受害人打款后的监控视频。经过筛查,果不其然取走这两笔款项的同样是那个“戴着口罩和眼镜,留着长发的神秘男子”。经过相关线索,专案组民警进行分析,最终锁定了犯罪嫌疑人刘某。
6月初,民警对刘某的生活轨迹、关系网进行全面摸排,发现刘某经常和一名可疑男子有过接触。于是,民警开始对这名男子进行调查。民警在调查中发现男子肖某除了与刘某走的近外,还在案发前后与汪某、陈某、赵某等三名男子联系非常频繁。
7月初,专案组民警对5人的生活轨迹再次摸排,确认这个团伙没有别的成员后,在5人周围布下“天罗地网”。7月20日,随着一声令下,专案组兵分四路,将刘某在其上班地点抓获,民警在其居住的屋内搜出了与视频中相符的假发、服装。将赵某、陈某在某宾被抓获,在房内搜出了诈骗剧本和大量的充值卡与电话卡等作案工具。而汪某与肖某则分别在家与超市内被抓捕归案。
“分饰几角”实施电话诈骗
翻开剧本,虽然仅有几张,但上面记录了不少笔记,其中赵大爷的银行卡信息、每张银行卡中的金额、打款时间等赫然其上。审讯中,犯罪嫌疑人肖某招认,五人编写诈骗剧本,扮演警察和银保监会工作人员,以“受害人涉嫌毒品犯罪,银行卡的资金来路不明”为由实施诈骗。
肖某称,根据他们事先编好的“剧本”,一般电话接通就称自己是警察,然后询问受害人有几张银行卡,卡内有多少钱。之后再由同伴冒充银保监会的工作人员,让受害人将钱转入“安全账户。”说起诈骗的“成功秘诀”,赵某也不藏私:主要从老年人下手,其次“剧本”是死的,人是活的,关键在于见机而作。
肖某交代,有些老人二话不说就给打钱了,丝毫没有怀疑,还特别客气;有些则需要多磨一会,说点“行话”,打消其疑虑;有些则需要多次“连哄带吓唬”。当然也有警惕性高的,这样的就不浪费时间。在5月11日诈骗当天,受害人不仅丝毫没有怀疑,并且打完电话后“秒转”资金。
目前,11万余元的被骗款项,已被公安机关全部追回返还给三名受害者。陈某、肖某、赵某、汪某、刘某5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法逮捕。
【来源】 四川新闻网
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